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              公司网站名称

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              公司治理机构

              一.公司治理结构

               

              第三届董事会成员名单:

              周世平(董事长总经理)

              胡玉芳(董事)                       唐珺(董事)

              沈维涛(独立董事)                  叶兰昌(独立董事)

               

              第三届监事会成员名单:

              石柱烜(监事会主席职工代表监事)

              王丰斌(非职工代表监事)             

              白雪(非职工代表监事)

               

              二.独立董事监事个人介绍

               

              1)独立董事个人介绍

               

              1沈维涛先生,1963 年6月出生,博士教授博士生导师。1984年起在厦门大学任教。曾在英国纽卡斯尔大学(Newcastle)加拿大麦吉尔大学(McGill)进修学习。2004年获得福建省人民政府颁发的“福建省社科优秀成果二等奖”,2006年获得中华人民共和国教育部颁发的“中国人文社科优秀成果二等奖”。2008年通过深圳证券交易所独立董事培训。

              2叶兰昌先生,1970年11月出生,北京市中银律师事务所合伙人,武汉大学国际法专业法学学士厦门大学国际经济法专业法学硕士。曾任深圳证券交易所上市委员会委员(第四届第五届和第六届)深圳仲裁委员会证券专业仲裁员(第三届第四届和第五届)厦门大学法学院国际经济法研究所客座研究员。2008年通过深圳证券交易所独立董事培训。

               

              2)监事个人介绍

               

              1石柱烜先生,1969年9月出生,高级会计师,长期从事财务工作。

               

              2王丰斌先生,1966年10月出生,研究生学历。具有深厚的整合营销策划理论功底和实战经历。

               

              3白雪女士,1989年2月出生,本科学历。

               

              三.任职情况

               

              1) 独立董事任职情况

               

              1沈维涛先生,长期从事财务管理公司组织管理公司治理等相关领域的教学科研工作,曾任厦门法拉电子股份有限公司独立董事深圳科士达科技股份有限公司独立董事福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事,现任福建龙净环保股份有限公司独立董事厦门钨业股份有限公司独立董事。

               

              2叶兰昌先生,长期从事法律工作,曾任深圳证券交易所上市委员会委员(第四届第五届和第六届)深圳仲裁委员会证券专业仲裁员(第三届第四届和第五届)厦门大学法学院国际经济法研究所客座研究员,现任北京市中银律师事务所(深圳)合伙人。

               

              2)监事任职情况

               

              1石柱烜先生,曾任南通电机厂财务科总账助理;南通华洋液化气港口有限公司(美资企业)财务主管分公司经理;南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任财务经理;南通华远科技发展有限公司财务总监副总经理;现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司法定代表人执行董事。

               

              2王丰斌先生,曾从事芜湖商业零售企业主管会计工作,曾任《法人》杂志副总编总编辑总经理,长期为奔驰丰田三一重工中国一汽等企业提供品牌咨询和传播管理服务;现任红岭资本管理北京有限公司副总经理。

               

              3白雪女士,曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司(现上海中版翻译)上海卓然工程技术有限公司南通筑木室内设计有限公司;现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司人事专员。

               

              四.联系方式

               

              1)独立董事监事联系邮箱

               

              沈维涛:  [email protected]          叶兰昌[email protected]

              石柱烜:  [email protected]        王丰斌:  [email protected]

              白  雪:  sharon [email protected]

               

              2)独立董事监事办公室电话:

               

              0591-83736937

               

               

              五.工作动态

               

              2015年独立董事述职报告